兴化股份: 第七届监事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届监事会第三十四次会议决议公告）

陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第三十四次会议通知于2024年11月25日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于2024年11月29日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李宝太先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 公司第七届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会提名马军强先生和党斌武先生为公司第八届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。经审核，监事会认为上述两名监事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。

1. 《关于控股子公司签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2. 《关于调整控股子公司与关联财务公司2024年日常关联交易额度的议案》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

以上第1项议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。