（原标题：第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告）
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-55
袁隆平农业高科技股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。会议通知于2024年11月27日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2024年11月29日，公司董事会办公室共计收到9位董事的有效表决票。
会议审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。为提升内部审计工作质量，规范公司生产经营活动，防范生产经营风险，保证和促进内部审计作用发挥，根据相关法律法规、政策指引，结合公司经营战略、管理制度和实际情况，公司董事会同意对《内部审计制度》进行修订。本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
备查文件包括《第九届董事会第十六次（临时）会议决议》和《第九届董事会审计委员会第七次（临时）会议决议》。
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