创兴资源: 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第14次会议决议的公告内容摘要

（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第14次会议决议的公告）

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第 14次会议于 2024年 11月 28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整非独立董事 2024年度薪酬方案的议案：公司非独立董事不单独领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事，根据其实际工作岗位职务确定薪酬。表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于修订<公司章程>部分条款的议案：根据相关法律、法规及规范性文件要求，对公司章程部分条款进行修订。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案：根据相关法律、法规及规范性文件要求，对股东大会议事规则部分条款进行修订。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于制定<子公司管理制度>（试行稿）的议案：根据相关法律、法规及规范性文件要求，制定子公司管理制度（试行稿）。表决结果：赞成 4票，反对 1票，弃权 0票。董事佟鑫先生反对理由：部分制度修订内容与之前约定不一致。

5. 关于变更会计师事务所的议案：拟聘请中兴财光华会计师事务所为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

6. 关于补选第九届董事会非独立董事的议案：郑坚先生因工作调整辞去公司董事及其在董事会专门委员会的相关职务，提名杨喆先生成为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案：公司拟定于 2024年 12月 16日召开 2024年第二次临时股东大会。表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。上海创兴资源开发股份有限公司董事会2024年 11月 30日

附件：1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历 杨喆，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至 2017年在中国人民解放军服役，2020年 10月起，担任北京通联君诚科技有限公司执行董事，法定代表人。2024年 10月加入公司。