威派格: 威派格第三届董事会第三十次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：威派格第三届董事会第三十次临时会议决议公告）

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-111 债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议于2024年11月29日召开，会议通知及相关资料于2024年11月26日通过电子邮件发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2. 提名李纪玺、孙海玲、柳兵、何云喜、陈平、韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

3. 表决结果均为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

5. 提名郑凯、明新国、沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

6. 表决结果均为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7. 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

8. 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
9. 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案均需提交2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2024年11月30日