日播时尚: 日播时尚集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告内容摘要

（原标题：日播时尚集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告）

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称“茵地乐”）71%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024年 10月 18日开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日。2024年 10月 31日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。同日，公司披露了《日播时尚集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-061），公司股票于 2024年 11月 1日开市起复牌。

截至本公告日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。公司部分股东出具了不减持公司股份的承诺，公司同时承诺将于股票复牌后进一步协调该部分股东延长不减持股份承诺期限，如公司召开股东大会审议本次交易相关事项之日前，该部分股东未能承诺进一步延长不减持期限至本次交易实施完毕之日，公司将终止本次交易。

本次交易尚需满足多项条件方可完成，本次交易能否取得相关的批准、审核通过或同意注册，以及取得相关批准、审核通过或同意注册的时间，均存在较大不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在较大不确定性，如果本次交易无法获得上述批准、审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次交易可能由于无法进行而取消。在公司召开股东大会审议本次交易相关事项之日前，如部分股东未进一步延长不减持股份承诺至本次交易实施完毕之日，则本次重组面临被终止的风险。公司提醒广大投资者注意上述估值基础对二级市场交易价格的影响，理性决策，审慎投资。