光明肉业: 光明肉业2024年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：光明肉业2024年第二次临时股东大会资料）

上海光明肉业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月6日下午2:00 会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路18号） 会议主持人：李俊龙董事长

会议议程： 1. 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始。 2. 审议议案： - 关于变更会计师事务所的议案 - 关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 - 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 - 关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案 3. 与会股东及股东代表发言及提问，公司董事会、监事会和管理层答问 4. 与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票 5. 与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果） 6. 宣布表决结果 7. 德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书 8. 主持人宣布会议结束

议案一：关于变更会计师事务所的议案 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计人民币258万元。

议案二：关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 - 光明肉业拟与财务公司及光明食品集团继续签订《金融服务框架协议》，协议有效期三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

议案三：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 - 公司拟与另一股东益民食品集团按持股比例共同为光明农牧提供财务资助共计人民币2亿元，其中光明肉业提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借款利率为固定利率2.55%。

议案四：关于银蕨农场有限公司2025年度开展金融衍生品交易业务的议案 - 银蕨农场预计2025年度进行的远期外汇交易业务在任一时点开展交易的金额不超过10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。