三只松鼠: 第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-060

三只松鼠股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于 2024年 11月 26日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024年 11月 29日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2. 提名章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

3. 表决结果均为：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

5. 提名黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

6. 表决结果均为：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。

7. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》；

8. 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。

9. 《关于春节前利润分配方案的议案》；

10. 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。

11. 《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。

12. 董事会决定于 2024年 12月 17日（星期二）召开公司 2024年第二次临时股东大会。
13. 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。

具体内容详见公司 2024年 11月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。