东方材料: 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：新东方新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-059

新东方新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，本次会议通知于 2024年 11月 25日以邮件等方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 具体内容详见 2024年 11月 30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于副董事长、董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》 具体内容详见 2024年 11月 30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 30日