意华股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

温州意华接插件股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。现将公司 2024年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024年 11月 28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 12月 16日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 12月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 16日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024年 12月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 10日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √ 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选人数 6人 1.01 选举蔡胜才先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举方建文先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举方建斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举蒋友安先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.05 选举陈煜先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.06 选举朱松平先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选人数 3人 2.01 选举赵元元女士为公司第五届董事会独立董事 √ 2.02 选举黄晓亚女士为公司第五届董事会独立董事 √ 2.03 选举林锋先生为公司第五届董事会独立董事 √ 3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2人 3.01 选举金爱钗女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举郑爽女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 4.00 关于修订《公司章程》的议案 √

三、会议登记等事项 1、出席登记方式： （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。 2、登记时间：2024年 12月 13日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。 3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项 1、现场会议联系方式： 联系人：吴陈冉、黄钰 电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066 电子邮箱：hy@czt.com.cn 2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、《第四届董事会第二十五次会议决议》； 2、《第四届监事会第十九次会议决议》。

七、附件 附件 1、参加网络投票的具体操作流程； 附件 2、授权委托书； 附件 3、股东登记表。

特此公告。 温州意华接插件股份有限公司董事会 2024年 11月 29日