中兵红箭: 第十一届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第三十次会议决议公告）

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议通知已于2024年11月25日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参与表决董事8人，分别为魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次调整后王新星先生将不再担任公司副总经理职务。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘乾坤先生、张志斌先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。 3. 审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选王新星先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日为止。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。 4. 审议通过《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年12月16日在南阳召开2024年第五次临时股东大会。