浙江震元: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-056

浙江震元股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定 4. 会议召开日期、时间： - 现场会议：2024年12月4日下午三时 - 网络投票时间：2024年12月4日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月4日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日 9:15-15:00 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6. 本次股东大会的股权登记日：2024年11月27日（星期三） 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 公司董事、监事、高级管理人员 - 公司聘请的律师 8. 现场会议地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）

二、会议审议事项 1. 议案名称： - 100 总议案：以下所有议案 - 1.00 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的议案 - 2.00 关于增补第十一届董事会董事的议案 - 2.01 关于增补娄钰华先生为第十一届董事会董事的议案 - 2.02 关于增补钱占一女士为第十一届董事会董事的议案

三、会议登记等事项 1. 现场股东大会登记方式： - 法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证 - 个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证 - 异地股东可用信函或传真方式登记 2. 登记时间：2024年11月29日，2024年12月2日——2024年12月3日（上午8∶30—12∶00 下午2∶00—5∶00） 3. 登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 5. 会议联系方式： - 联系人：张誉锋、蔡国权 - 联系电话：0575-85746658、85139563 - 传真：0575-85148805 - 联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 - 邮编：312000 6. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票” 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权 3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见 4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准

五、备查文件 1. 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第四次临时会议决议

浙江震元股份有限公司董事会 2024年11月28日