冠豪高新: 北京市康达律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

本次会议经公司第八届董事会第四十次会议决议同意召开。公司于2024年11月13日发布《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，会议召开15日前以公告方式通知了全体股东。本次会议共5项议案，分别为《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月28日在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开，网络投票时间为2024年11月28日。

出席本次会议的股东及股东代理人共计295名，代表公司有表决权的股份共计824,844,317股，占公司有表决权股份总数的46.8658%。会议由公司董事长谢先龙主持。

本次会议的表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
2. 同意 815,399,621股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8549%
3. 反对 8,957,150股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0859%

4. 弃权 487,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0592%

5. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

6. 同意 822,160,568股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6746%
7. 反对 2,231,403股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2705%

8. 弃权 452,346股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0549%

9. 审议通过《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

10. 同意 822,270,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6879%
11. 反对 2,217,703股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2688%
12. 弃权 355,846股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0433%

13. 其中，中小投资者的表决结果为：

    • 同意 119,855,480股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.8979%
    • 反对 2,217,703股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8114%
    • 弃权 355,846股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2907%

14. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

15. 同意 822,137,368股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6718%
16. 反对 2,269,703股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2751%
17. 弃权 437,246股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0531%

18. 其中，中小投资者的表决结果为：

    • 同意 119,722,080股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7889%
    • 反对 2,269,703股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.8538%
    • 弃权 437,246股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3573%

19. 审议通过《关于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》

20. 同意 822,438,213股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7082%
21. 反对 2,004,804股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2430%
22. 弃权 401,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488%

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格合法有效；本次会议召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。