海南发展: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-073

海控南海发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024年 11月 21日以电子邮件形式发出，会议于 2024年 11月 27日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司向海控三鑫调剂增加 0.17亿元担保额度，即 2024年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由 3.69亿元调整为 3.86亿元，2024年度公司向资产负债率超过70%的其他主体提供的担保额度相应调减。担保额度授权期限至 2024年年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任傅力棵先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

3. 审议通过《关于提议召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。