凌云股份: 凌云股份第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌云股份第八届董事会第二十二次会议决议公告）

凌云工业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年11月28日以通讯方式召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案
2. 2025年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，预计金额合计576,334万元。
3. 关联董事罗开全、郑英军、卫凯回避表决。
4. 表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

5. 本议案尚需提交股东大会审议批准。

6. 关于增加经营范围、规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案

7. 根据经营发展需要及市场监督管理部门的要求，公司拟增加经营范围、规范调整现有经营范围表述并相应修订《公司章程》。
8. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

9. 本议案尚需提请股东大会审议批准。

10. 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

11. 同意回购注销1名离职人员已获授但尚未解锁的201,600股限制性股票，并将回购价格调整为4.28009元/股。
12. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

13. 本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格无需提交股东大会审议。

14. 关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

15. 同意根据国有企业改革深化提升行动相关要求，并结合管理实际，修订公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

16. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

17. 关于修订《经理层成员绩效与薪酬管理办法》的议案

18. 同意根据国有企业改革深化提升行动相关要求，并结合管理实际，修订公司《经理层成员绩效与薪酬管理办法》。

19. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

20. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

21. 同意公司于2024年12月18日召开2024年第二次临时股东大会。
22. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。