隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-064

隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月13日14点00分，公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于选举董事的议案 - 1.01：关于增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 - 议案2：关于选举独立董事的议案 - 2.01：关于增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明。法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书、出席人本人身份证等办理登记手续。 - 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记。 - 登记时间：2024年12月11日8:30-11:30、14:00-17:00 - 登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。

六、其他事项 - 会议联系通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区 - 邮编：401329 - 电话：023-89028829 - 传真：023-89028051 - 联系人：张先生 - 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。 - 为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2024年12月11日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。