(原标题:第三届监事会第二十一次会议决议公告)
证券代码:300900 证券简称:广联航空 公告编号:2024-127 债券代码:123182 债券简称:广联转债 广联航空工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十一次会议通知于2024年11月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出,会议于2024年11月27日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经与会监事审议,公司变更会计师事务所理由充分、恰当,选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形;中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务审计从业资格,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面,能够满足公司审计工作需求,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-128)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件 1、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 特此公告。 广联航空工业股份有限公司监事会 2024年11月28日