华夏银行: 华夏银行关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：华夏银行关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-45

华夏银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月12日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月12日9点00分，北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 华夏银行2024年中期利润分配预案 - 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 - 关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案 - 关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 - 关于选举第九届董事会独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 根据本公司章程，股东质押本公司股权数量达到或超过其持有本公司股权的50%时，该股东在股东大会上不能行使表决权

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东的法定代表人或委托代理人、自然人股东或委托代理人应出示相关证件办理登记手续 - 登记时间：2024年12月5、6日上午9:00-11:30和下午13:30-17:00 - 登记地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编100005

六、其他事项 - 请现场出席的股东及股东代表于会议开始前30分钟内到达会议地点，配合做好出席登记 - 与会股东食宿费及交通费自理 - 联系办法：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦，华夏银行董事会办公室，邮编100005，联系人：周先生010-85238462、闫女士010-85238576、沈女士010-85238570，传真：010-85239605，电子邮箱：hxdbmss@163.com

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会 2024年11月27日

附件1：授权委托书 附件2：累积投票制投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议