盘古智能: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-049

青岛盘古智能制造股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定于2024年12月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年 12月 11日（星期三）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 11日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 5日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8、会议地点：山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于 2024年前三季度利润分配预案的议案 | √ | | 2.00 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |

1、以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司将对中小投资者表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 12月 9日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00）。 2、登记地点：山东省青岛市高新区科海路 77号青岛盘古智能制造股份有限公司办公楼四层会议室 3、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2024年12月 9日 16:00前到达本公司为准。 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 4、其他事项 联系人：郑林坤、李文静 电话：0532-87811981 传真：0532-87811981 邮箱：panguzhineng@paguld.com 现场会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》； 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》；2、《2024年第二次临时股东大会授权委托书》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会 2024年 11月 26日