沐邦高科: 江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告）

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-093

江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于 2024年 11月 25日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099号 6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构和内控审计机构的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚须股东大会审议通过。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十六日