联美控股: 联美量子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：联美量子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

联美量子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议时间及内容： 1. 股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3. 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 现场会议召开的日期、时间：2024年 12月 2日下午 14:30开始；地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 12月 2日-2024年 12月 2日，交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 6. 股权登记日：2024年 11月 26日

会议议程： 1. 审议《联美量子股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的议案》 - 提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生为公司第九届董事会董事候选人 - 提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人 2. 审议《联美量子股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的议案》 - 提名姜明群先生、任文昌先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人

上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届董事会。上述监事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届监事会。