网宿科技: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-087

网宿科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的基本情况： 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月9日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年12月2日（星期一） 7、出席对象： - 于股权登记日2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 本公司董事、监事、高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室 9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

会议审议事项： 1、审议事项表一：本次股东会提案名称及编码表 - 提案编码 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》 - 提案编码 2.00：《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》 - 提案编码 3.00：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 提案编码 4.00：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 - 提案编码 5.00：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案披露情况： 上述议案内容请详见公司于2024年11月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等相关公告。

会议登记方法： 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2024年12月6日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00） 3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼董事会办公室 4、登记办法： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 - 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。 - 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月6日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

参加网络投票的具体操作流程： 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

其他事项： 1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶 地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 电话：021-64685982 传真：021-64879605 邮编：200030 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

备查文件： 1、第六届董事会第十七次会议决议。