（原标题：鲁银投资十一届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-034
鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十三次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年11月22日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。（详见公司2024-035号公告） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024年11月22日
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