湘佳股份: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告）

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-112 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

公司于2024年11月22日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况 1、2024年前三季度利润分配的具体内容 根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为88,986,374.92元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为756,792,304.90元，母公司累计未分配利润为927,844,783.24元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为756,792,304.90元。

公司拟定的2024年前三季度利润分派预案为：鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“湘佳转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2024年前三季度利润分配预案实施时股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本次分配不送红股，不进行公积金转增股本。

2、本次利润分配的合法性、合规性 公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

二、本次利润分配的决策程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的2024年前三季度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示 1、本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 3、在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。

四、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。 湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2024年11月23日