思创医惠: 第五届董事会第五十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五十次会议决议公告）

思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2024年11月20日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱以明先生召集并主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。
3. 表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司2024年第七次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

6. 提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起三年。
7. 表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第七次临时股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票。

9. 《关于召开2024年第七次临时股东会的议案》

10. 同意公司于2024年12月6日以网络投票表决结合现场投票表决相结合的方式召开2024年第七次临时股东会。
11. 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。