粤电力Ａ: 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月19日在广州市召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长郑云鹏主持，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了会议。会议审议通过了以下议案：

1. 选举郑云鹏先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。
2. 选举梁超先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。
3. 成立第十一届董事会专门委员会，包括战略发展委员会、预算委员会、审计与合规委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并确定各委员会成员名单。
4. 聘任梁超先生为公司总经理，任期三年。
5. 聘任王沛沛先生为公司常务副总经理，聘任郭永雄先生、刘维先生为公司副总经理，任期三年。
6. 聘任刘维先生为公司财务负责人，任期三年。
7. 聘任刘维先生为公司董事会秘书，任期三年。刘维先生的联系方式如下：
8. 办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼
9. 邮政编码：510630
10. 联系电话：020-87570251
11. 传真号码：020-85138084
12. 办公邮箱：liuw@ged.com.cn
13. 聘任秦晓女士为公司总法律顾问，任期三年。
14. 委任黄晓雯女士为公司证券事务代表，任期三年。黄晓雯女士的联系方式如下：
15. 办公地址：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔35楼
16. 邮政编码：510630
17. 联系电话：020-87570251
18. 传真号码：020-85138084
19. 办公邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
20. 审议通过了《关于修订<广东电力发展股份有限公司关于在广东能源集团财务有限公司存贷款业务的风险处置预案>的议案》，全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案为关联交易，5名关联方董事已回避表决，经6名非关联方董事投票表决通过。

特此公告。