吉宏股份: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

厦门吉宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2024年 11月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案
2. 根据公司 2024年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024年 1-9月合并报表中归属于母公司股东的净利润为 134,673,298.73元，截至 2024年 9月 30日，公司合并报表可供分配利润为 1,660,635,834.40元，母公司报表可供分配利润为 251,099,331.64元。
3. 拟定 2024年前三季度利润分配预案：以公司总股本 384,849,288股扣除公司已回购注销的 80,000股限制性股票及回购专户持有 6,025,700股股份数量后的 378,743,588股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.80元（含税），共计分配现金股利 68,173,845.84元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4. 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5. 本议案尚需提交公司 2024年第七次临时股东大会审议。

6. 关于全资子公司参与认购投资基金份额的议案

7. 同意公司全资子公司香港吉宏科技股份有限公司以自有资金 1,800万美元认购香港开放式基金型公司 Novus Spectrum Growth OFC之子基金 Novus Spectrum Growth I Fund的投资基金份额。
8. 子基金 Novus Spectrum Growth I Fund主要专注于投资于全球消费品行业，尤其是中东和非洲地区，包括但不限于生产、营销、分销消费品的科技驱动型企业，以及从事该等产品的供应链、包装及零售的机构。

9. 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

10. 关于召开 2024年第七次临时股东大会的议案

11. 同意公司于 2024年 12月 6日下午 14：30召开 2024年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
12. 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。