中科星图: 中科星图股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-062

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 19日 （二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2号国家地理信息科技产业园 1A-4星图大厦 9层多功能会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：354,906,614 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：354,906,614 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：65.3

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事陈伟、胡岩峰、白俊霞、任京暘、杨胜刚、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席会议； 2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张克强、秦刚因工作原因未现场出席会议； 3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 353,175,177 99.5121 1,657,329 0.4669 74,108 0.0210

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 353,171,577 99.5111 1,656,029 0.4666 79,008 0.0223

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 353,171,739 99.5111 1,656,629 0.4667 78,246 0.0222

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 353,171,739 99.5111 1,656,629 0.4667 78,246 0.0222

（二）关于议案表决的有关情况说明 议案 1至议案 4为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：刘婧、廖玉潇 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2024年 11月 20日