麦加芯彩: 2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会会议资料）

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 27日 14:45 会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515号 1号楼 2层大会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

主要议程： 1. 会议主持人宣布会议开始 2. 会议主持人宣读会议出席情况 3. 宣读议案 - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 4. 股东发言 5. 股东对议案进行表决 6. 推选会议计票人、监票人 7. 计票人、监票人统计表决结果 8. 会议主持人宣布表决结果 9. 签署会议决议及会议记录 10. 律师宣读本次股东大会见证意见 11. 会议主持人宣布公司 2024年第四次临时股东大会会议结束

议案一 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 - 投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。 - 投资额度：公司及子公司将循环使用不超过人民币 4亿元（含本数）的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。 - 资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。 - 投资产品品种：包括但不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品。 - 实施方式：公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜。 - 投资期限：本次委托理财的授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

本议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。鉴于 2024年 10月 25日公司第二届董事会第八次会议审议通过的部分闲置募集资金进行现金管理的额度，与公司本次董事会审议通过的自有资金委托理财额度累计计算后，总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000万元。因此，将本议案提交股东大会进行审议。