*ST导航: 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京理工导航控制科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2024-075

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 19日 （二）股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1号理工导航办公楼 2层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量 9898 60,441,742 60,441,742 73.47 73.47 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 60,415,351 99.9563 22,991 0.0380 3,400 0.0057

（二）关于议案表决的有关情况说明 议案 1为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：黄国宝、郭光文 2、律师见证结论意见： 本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2024年 11月 20日