许继电气: 九届二十二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届二十二次董事会决议公告）

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-49

许继电气股份有限公司九届二十二次董事会会议于2024年11月15日以电话和邮件方式发出会议通知，于2024年11月19日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李俊涛先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金15,300万元，贷款利率2.5%，贷款期限3年。公司5名关联董事对该议案进行了回避表决。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为266,835,047.50元。公司拟以总股本1,018,874,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股，不再实施资本公积金转增股本。本次共计分配股利84,566,567.65元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于设立互感器分公司的议案》。为把握特高压发展景气期，打造直流量测冠军产品，公司拟设立互感器分公司。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。许继电气股份有限公司董事会2024年 11月 20日