（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
光智科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位董事。会议于2024年11月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，公司子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗锭，采购金额不超过2亿元。董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。
会议还审议通过了《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》，公司董事会提议于2024年12月5日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第八次临时股东大会。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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