华翔股份: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-111 转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 11月 19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长王春翔先生主持。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2024年度前三季度利润分配方案的议案》 公司 2024年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币341,183,564.48元，截至 2024年 9月 30日母公司期末可供分配利润为人民币1,319,085,261.92元，上述数据未经审计。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.11元（含税）。截至 2024年 11月 18日，公司总股本 470,577,504股，以此为基数计算合计派发现金红利146,349,603.74元（含税），占公司 2024年前三季度财务报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润 341,183,564.48元的比例为 42.89%。本次利润分配公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1、变更注册资本：公司总股本由 436,815,235股增加至 470,577,504股，注册资本将由人民币 436,815,235元增加至人民币 470,577,504元。 2、修订公司章程：具体修订内容如下： - 第六条 公司注册资本为 436,815,235元。修改为：公司注册资本为 470,577,504元。 - 第二十条 公司股份总数为 436,815,235股，均为普通股，每股面值 1元。修改为：公司股份总数为 470,577,504股，均为普通股，每股面值 1元。 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024年第五次临时股东大会的议案》

特此公告。山西华翔集团股份有限公司董事会2024年 11月 20日