美芝股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

公司董事会于2024年11月8日收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请2024年第三次临时股东大会增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日9:15-15:00的任意时间。

会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三）。

现场会议地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》 3. 《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》 4. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一） - 4.01 《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》 - 4.02 《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》 5. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二） - 5.01 《关于选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事的议案》 - 5.02 《关于选举罗琳为第五届董事会非独立董事的议案》

登记方式： - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 - 个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

登记时间及地点： - 登记时间：2024年11月14日星期四（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。 - 登记地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室，邮政编码：518029。

会议联系方式： - 联系人：何申健 - 联系电话：（0755）83262887 - 传真：（0755）83227418 - 电子邮箱：king@szmeizhi.com

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。 - 填报表决意见：本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年11月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统的投票程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日9:15-15:00的任意时间。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。