天准科技: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-066

苏州天准科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长徐一华先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2. 根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于2022年度、2023年度利润分配方案已实施完毕，公司2022年限制性股票激励计划授予价格由18.80元/股调整为17.9089元/股。

3. 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

4. 根据公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，4名激励对象因离职而不具备激励对象资格，本次作废处理2022年限制性股票数量为26.00万股。

5. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

6. 董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为19.20万股。