博瑞传播: 博瑞传播2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：博瑞传播2024年第二次临时股东大会会议文件）

成都博瑞传播股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议文件目录索引

2024年第二次临时股东大会现场会议议程（2024年 11月 25日） 1. 介绍与会董事、监事、高管及嘉宾 2. 介绍股东大会秘书处成员名单 3. 说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况 4. 宣布 2024年第二次临时股东大会正式开始 5. 议案 1：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告审计机构的议案 6. 议案 2：关于变更公司 2024年度内部控制审计机构的议案 7. 议案 3：关于为控股子公司提供担保的议案 8. 说明 2024年第二次临时股东大会议案表决办法 9. 宣布计票员名单、通过监票员建议名单 10. 投票、表决 11. 宣布表决结果 12. 宣读法律意见书 13. 宣读 2024年第二次临时股东大会决议 14. 股东发言(如有) 15. 宣布会议闭幕

议案 1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2024年度财务报告审计机构的议案 根据《公司章程》的规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告审计机构，审计费用拟定为人民币 90万元（含税），与上年保持一致。

议案 2：关于变更公司 2024年度内部控制审计机构的议案 鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）收到财政部下发的《行政处罚决定书》，暂停经营业务 12个月，公司拟变更 2024年度内部控制审计会计师事务所，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度内部控制审计业务的审计机构，审计费用为人民币 33万元（含税），较上年减少 5万元。

议案 3：关于为控股子公司提供担保的议案 2024年第四季度，公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）拟申请提用三家银行共计 1.2亿元流动资金贷款。公司拟按照对生学教育 60%的出资比例，为生学教育提供 7200万元连带责任保证担保。具体情况如下： - 授信银行：成都银行、广发银行、中信银行 - 授信额：2000万元、10000万元、5000万元 - 提款额：2000万元、5000万元、5000万元 - 担保方式：由股东成都博瑞传播股份有限公司按照担保比例 60%提供 7200万元连带责任保证，剩余 40%由生学教育股东陈长志提供担保。

被担保人基本情况： - 公司名称：四川生学教育科技有限公司 - 法定代表人：陈长志 - 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268号 1栋 3层 1-7号 - 经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品等 - 财务状况（2023年 12月 31日）：资产总额 56,735.92万元，净资产 16,579.25万元，负债总额 40,156.67万元，营业收入 29,634.44万元，净利润 4,907.61万元 - 财务状况（2024年 9月 30日，未经审计）：资产总额 58,214.45万元，净资产 16,588.49万元，负债总额 41,625.96万元，营业收入 9,567.62万元，净利润 9.24万元 - 被担保人与上市公司关系：生学教育系公司控股子公司，公司持有其 60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育 25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育 14.96%。

拟签署担保协议的主要内容： - 贷款金额：12000万元人民币 - 担保方式：公司按出资比例 60%提供 7200万元连带责任保证担保，剩余 40%由生学教育股东陈长志提供担保 - 担保期限：1年。具体期限以实际签订的担保合同为准 - 是否有反担保：无 - 主要内容：本次担保事项尚未签订正式担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准

审议程序及授权事项： 鉴于生学教育截至 2024年 9月 30日未经审计资产负债率为 71.50%，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该议案经董事会审议后需提请股东大会审议。为有效推进生学教育业务开展，提高决策效率，提请授权公司经营管理层全权负责办理本次银行贷款提供担保相关的全部手续及签署文件等所有事宜。