联美控股: 联美量子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：联美量子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

联美量子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议材料

会议时间及内容： 1. 股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3. 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 现场会议召开的日期、时间：2024年 11月 25日下午 14:30开始；地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 11月 25日，交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 6. 股权登记日：2024年 11月 19日

会议议程： 1. 审议《联美量子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2. 审议《联美量子股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

附件 1： 联美量子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 - 拟变更第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案中部分回购股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” - 注销股份共25,279,012股，公司总股本将由 2,288,119,475股变更为 2,262,840,463股，注册资本将由 2,288,119,475元变更为 2,262,840,463元

附件 2： 联美量子股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 变更注册资本情况：注销股份 25,279,012股，公司总股本将由 2,288,119,475股变更为 2,262,840,463股，注册资本将由 2,288,119,475元变更为 2,262,840,463元 - 修订《公司章程》情况：修订第六条和第十九条，涉及注册资本和股份总数的变更

上述议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。