航天南湖: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-037

航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月3日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月3日 14点00分 - 地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月3日至2024年12月3日 - 交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 - 互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 - 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - 关于修订《董事会议事规则》的议案 - 关于修订《监事会议事规则》的议案 - 关于修订《独立董事工作制度》的议案 - 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 - 关于修订《关联交易决策制度》的议案 - 关于修订《信息披露管理制度》的议案 - 关于修订《募集资金管理制度》的议案 - 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 - 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案 - 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 - 关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 累积投票议案： - 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 - 钱坤先生

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。 - 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 - 登记时间：2024年12月2日 9:00-12:00及14:00-17:00，以信函或邮件办理登记的，须在2024年12月2日17:00前送达。 - 登记地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 - 请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部 - 邮政编码：434000 - 联系电话：0716-4167788 - 邮箱：board_nh@casic.com.cn

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会 2024年11月18日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议