紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告内容摘要

（原标题：紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告）

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-065

紫金矿业集团股份有限公司关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告

重要内容提示： - 限制性股票回购数量：34.56万股。 - 限制性股票回购价格：回购价格由 4.38元/股调整为 4.08元/股。

公司于 2024年 11月 17日召开了第八届董事会 2024年第 15次临时会议、第八届监事会 2024年第 2次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 公司 2020年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。

二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明 (一) 回购原因及数量 根据《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，公司限制性股票激励对象中有 10名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司董事会决定对上述 10名激励对象合计持有的 34.56万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二) 回购价格调整 基于公司 2023年年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币 0.2元）和 2024年半年度利润分派方案（每股派发现金红利含税人民币 0.1元）的实施情况，本次限制性股票回购价格由 4.38元/股调整为 4.08元/股。

(三) 回购资金来源 本次预计支付的回购资金总额为人民币 1,410,048元（未包含利息），全部以公司自有资金支付。

三、本次回购注销后股本结构变动情况 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 26,577,888,940股变更为 26,577,543,340股。

四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、监事会意见 公司监事会同意本次回购注销并对回购价格进行调整。

六、法律意见书的结论意见 福建至理律师事务所律师认为，公司本次回购注销及回购价格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《激励计划》的安排；公司尚需根据相关规定办理本次回购的限制性股票注销登记及注册资本变更登记手续，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司董 事 会 二〇二四年十一月十八日