京投发展: 北京市中伦律师事务所关于京投发展股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于京投发展股份有限公司2024年第五次临时股东会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于京投发展股份有限公司 2024年第五次临时股东会的法律意见书

1. 本次临时股东会的召集和召开程序
2. 本次临时股东会由公司董事会决定召集。2024年 10月 29日，公司第十二届董事会第五次会议通过了《关于召开 2024年第五次临时股东会的议案》。
3. 2024年 10月 31日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式刊登了《京投发展股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东会的通知》。

4. 现场会议于 2024年 11月 15日（星期五）下午 14:00在北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室如期召开，董事长孔令洋先生主持本次临时股东会。

5. 出席本次临时股东会人员的资格

6. 出席公司本次临时股东会现场会议和通过网络投票形式参加会议的股东及股东授权代表 251人，代表股份417,161,733股，占公司有表决权股份总数的 56.3140%。

7. 现场出席本次会议的股东及股东授权代表均已在公司制作的签名册上签名。

8. 本次临时股东会的议案

9. 本次提交股东会审议的议案由 2024年 10月 29日召开的公司第十二届董事会第五次会议提交，本次临时股东会仅审议表决了股东会通知中载明的议案。

10. 本次临时股东会的表决程序及表决结果

11. 本次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

12. 表决结果：

    1. 关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案
       • 赞成 119,682,236股，反对 1,115,806股，弃权 52,700股，同意股数占出席本次临时股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.0330%。
    2. 关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项的议案
       • 赞成 119,678,936股，反对 1,114,306股，弃权 57,500股，同意股数占出席本次临时股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.0303%。
    3. 关于为参股公司提供担保的议案
       • 赞成 414,619,227股，反对 2,488,806股，弃权 53,700股，同意股数占出席本次临时股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.3905%。
    4. 关于为全资子公司提供担保的议案
       • 赞成 415,025,527股，反对 2,074,806股，弃权 61,400股，同意股数占出席本次临时股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4879%。
    5. 关于计提资产减值准备的议案
       • 赞成 414,878,127股，反对 2,224,406股，弃权 59,200股，同意股数占出席本次临时股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.4525%。

13. 结论意见

14. 本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《自律监管指引》的规定，符合《公司章程》的规定；本次临时股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次临时股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法、有效。