厦门国贸: 厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2024-71

厦门国贸集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 11月 15日 - 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心5层会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：522 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：838,158,108 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：38.6

• 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
• 公司在任董事 9人，出席 6人，董事长高少镛先生、董事许晓曦先生、独立董事刘峰先生因公务原因请假；
• 公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席马陈华先生因公务原因请假；
• 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案： - 议案名称：《关于公司申请统一注册 2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 823,810,970 98.2882 14,199,752 1.6941 147,386 0.0177 - 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,065,403 99.6310 2,956,519 0.3527 136,186 0.0163 - 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 - 3.01 发行规模 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,006,003 99.6239 3,004,765 0.3584 147,340 0.0177 - 3.02 发行方式 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,005,503 99.6238 3,010,065 0.3591 142,540 0.0171 - 3.03 债券期限 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,987,803 99.6217 3,005,065 0.3585 165,240 0.0198 - 3.04 票面金额和发行价格 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,014,003 99.6248 3,009,265 0.3590 134,840 0.0162 - 3.05 债券品种 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,966,703 99.6192 2,918,065 0.3481 273,340 0.0327 - 3.06 债券利率及确定方式 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,967,703 99.6193 2,929,065 0.3494 261,340 0.0313 - 3.07 发行对象及向公司股东配售的安排 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,004,003 99.6236 3,009,265 0.3590 144,840 0.0174 - 3.08 赎回或回售条款 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,092,255 99.6342 2,906,713 0.3467 159,140 0.0191 - 3.09 特殊发行事项 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,034,473 99.6273 2,929,495 0.3495 194,140 0.0232 - 3.10 担保情况 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,895,701 99.6107 3,042,467 0.3629 219,940 0.0264 - 3.11 募集资金用途 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,995,821 99.6227 2,998,847 0.3577 163,440 0.0196 - 3.12 承销方式及上市安排 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 835,035,973 99.6275 2,926,995 0.3492 195,140 0.0233 - 3.13 偿债保障措施 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,972,621 99.6199 2,989,947 0.3567 195,540 0.0234 - 3.14 决议的有效期限 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,964,521 99.6189 2,924,247 0.3488 269,340 0.0323 - 议案名称：《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 834,965,603 99.6191 2,994,165 0.3572 198,340 0.0237

• 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
• 议案序号 1 《关于公司申请统一注册 2024-2026年度多品种债务融资工具（DFI）资质的议案》
  • 表决情况：26,172,489 64.5921 14,199,752 35.0441 147,386 0.3638
• 议案序号 2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
  • 表决情况：37,426,922 92.3673 2,956,519 7.2965 136,186 0.3362
• 议案序号 3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
  • 3.01 发行规模
  • 表决情况：37,367,522 92.2207 3,004,765 7.4155 147,340 0.3638
  • 3.02 发行方式
  • 表决情况：37,367,022 92.2195 3,010,065 7.4286 142,540 0.3519
  • 3.03 债券期限
  • 表决情况：37,349,322 92.1758 3,005,065 7.4163 165,240 0.4079
  • 3.04 票面金额和发行价格
  • 表决情况：37,375,522 92.2405 3,009,265 7.4266 134,840 0.3329
  • 3.05 债券品种
  • 表决情况：37,328,222 92.1238 2,918,065 7.2016 273,340 0.6746
  • 3.06 债券利率及确定方式
  • 表决情况：37,329,222 92.1262 2,929,065 7.2287 261,340 0.6451
  • 3.07 发行对象及向公司股东配售的安排
  • 表决情况：37,365,522 92.2158 3,009,265 7.4266 144,840 0.3576
  • 3.08 赎回或回售条款
  • 表决情况：37,453,774 92.4336 2,906,713 7.1735 159,140 0.3929
  • 3.09 特殊发行事项
  • 表决情况：37,395,992 92.2910 2,929,495 7.2298 194,140 0.4792
  • 3.10 担保情况
  • 表决情况：37,257,220 91.9485 3,042,467 7.5086 219,940 0.5429
  • 3.11 募集资金用途
  • 表决情况：37,357,340 92.1956 2,998,847 7.4009 163,440 0.4035
  • 3.12 承销方式及上市安排
  • 表决情况：37,397,492 92.2947 2,926,995 7.2236 195,140 0.4817
  • 3.13 偿债保障措施
  • 表决情况：37,334,140 92.1384 2,989,947 7.3790 195,540 0.4826
  • 3.14 决议的有效期限
  • 表决情况：37,326,040 92.1184 2,924,247 7.2168 269,340 0.6648

• 议案序号 4 《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

  • 表决情况：37,327,122 92.1210 2,994,165 7.3894 198,340 0.4896

• 关于议案表决的有关情况说明：

• 本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所 - 律师：张霞、廖明骐 - 律师见证结论意见： - 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文件 - 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

报备文件 - 厦门国贸集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议。