华中数控: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-082

武汉华中数控股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年12月2日14:50 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年11月27日 7. 会议出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事、高级管理人员； - 公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。 8. 会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项 1.00 关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案 2.00 关于拟为控股子公司南宁华数设计院申请银行授信提供担保的议案

三、现场参与会议的股东登记办法 1. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； - 异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2. 登记时间：2024年11月29日10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月29日下午16：00之前送达或传真（027-87180605）到公司。 3. 登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的操作流程详见附件三。

五、会务联系 1. 联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室 2. 联系人：陈程、王琼 3. 联系电话：027-87180605 4. 传真：027-87180605 5. 邮编：430223

六、其他事项 1. 会议材料备于董事会办公室。 2. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。