川能动力: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年11月15日召开，会议应到董事5人，实到董事5人，由何连俊先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于第九届董事会选举董事长、副董事长的议案：选举何连俊先生为公司第九届董事会董事长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

2. 关于选举董事会专门委员会成员的议案：调整专门委员会成员构成如下：

3. 薪酬与考核委员会：召集人：郭龙伟，成员：蒋建文、赵德武
4. 审计委员会：召集人：赵德武，成员：蒋建文、郭龙伟
5. 提名委员会：召集人：赵德武，成员：何连俊、郭龙伟
6. 战略委员会：召集人：何连俊，成员：赵德武、郭龙伟

7. 合规管理执行委员会：召集人：郭龙伟，成员：何连俊、赵德武

8. 关于第九届董事会聘任高级管理人员的议案：聘任万鹏先生为公司总经理，郑小强先生、毛明珠女士为公司副总经理，王大海先生为公司财务总监，欧健成先生为公司董事会秘书，任期三年。

9. 关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案：聘任付佳女士为公司证券事务代表，任期三年。

10. 关于明确合规管理负责人的议案：明确公司党委委员、纪委书记庞磊先生担任公司合规管理负责人，任期三年。

上述议案均获得5票同意，0票弃权，0票反对。相关公告刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。