智微智能: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能公告编号：2024-091

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月15日16点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，现场出席6名，通讯出席1名（独立董事詹伟哉先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于为子公司东莞市智微智能科技有限公司提供担保的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。

具体内容详见公司于2024年11月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。