美年健康: 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三次（临时）会议决议公告）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-100

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议于 2024年 11月 15日下午 13:30以通讯方式召开，应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。 鉴于公司实施完成了 2023年年度分红派息方案，董事会同意公司根据《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格进行相应调整，行权价格均由 4.29元/份调整为 4.271元/份。

2. 《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》 表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。 公司 2023年股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，本激励计划预留授权日确定为 2024年 11月 15日，并按 4.271元/份的行权价格向符合授予条件的 58名激励对象授予 1,174.28万份股票期权。