呈和科技: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-038

呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议的通知及会议资料已于 2024年 11月 8日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024年 11月 14日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》 议案主要内容：根据公司战略规划和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，结合产品生产工艺及设备使用特点，在保证产能充足的前提下，公司拟对募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的部分产品产能进行调整优化，将原部分产品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。调整情况具体如下： 序号 项目名称 变更前产能 变更后产能 1 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 3,500吨成核剂、5,400吨合成水滑石、20,000吨复合助剂 合计 36,600吨 28,900吨 36,600吨 28,900吨 本议案已经战略委员会、独董专门会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整部分募投项目产能的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 议案主要内容：根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟修订《战略委员会工作细则》。本议案已经战略委员会审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

（三）审议通过《关于制定<环境、社会和治理（ESG）管理制度>的议案》 议案主要内容：根据《上市公司自律监管/持续监管指引--可持续发展报告（试行）》及《推动提高沪市上市公司 ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》的要求，公司结合实际情况，拟制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。本议案已经战略委员会审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案经董事会审议通过无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《环境、社会和治理（ESG）管理制度》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 议案主要内容：根据董事会提请以及上海证券交易所对于股东大会召开时间的规定，公司拟定于 2024年 12月 2日召开呈和科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

三、备查文件 （一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日