优彩资源: 2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

优彩环保资源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日下午14:30在江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室召开。上海市锦天城律师事务所委派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见书。

本次股东大会由公司董事会根据2024年10月14日召开的第三届董事会第二十二次会议决议召集。公司已于2024年10月15日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，并决定于2024年11月15日下午14:30在江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有156人，代表有表决权的股份181,939,200股，占公司有表决权股份总数的56.1552%。本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

2. 表决结果：同意176,203,200股，占出席会议有效表决权股份总数的96.8473%；反对5,664,600股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1135%；弃权71,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0392%。本议案获得通过。

3. 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

4. 2.01提名戴泽新为第四届董事会非独立董事候选人
   • 表决结果：同意179,510,534股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6651%，表决结果为通过。
5. 2.02提名戴梦茜为第四届董事会非独立董事候选人
   • 表决结果：同意179,505,531股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6624%，表决结果为通过。
6. 2.03提名徐平为第四届董事会非独立董事候选人
   • 表决结果：同意179,505,528股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6624%，表决结果为通过。

7. 2.04提名邹跃青为第四届董事会非独立董事候选人

   • 表决结果：同意179,655,531股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7448%，表决结果为通过。

8. 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

9. 3.01提名祝祥军为第四届董事会独立董事候选人
   • 表决结果：同意179,655,722股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7449%，表决结果为通过。
10. 3.02提名李荣珍为第四届董事会独立董事候选人
    • 表决结果：同意179,505,727股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6625%，表决结果为通过。

11. 3.03提名郭元鑫为第四届董事会独立董事候选人

    • 表决结果：同意179,546,221股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6847%，表决结果为通过。

12. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

13. 4.01提名孔诚为第四届监事会股东代表监事候选人
    • 表决结果：同意179,696,523股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7673%，表决结果为通过。
14. 4.02提名张文灯为第四届监事会股东代表监事候选人
    • 表决结果：同意179,546,520股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6849%，表决结果为通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的相关规定，合法有效。