中航产融: 中航产融2024年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：中航产融2024年第二次临时股东大会会议文件）

中航工业产融控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议文件

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月22日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议审议事项： 1. 关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》的议案 2. 关于 2024年聘任会计师事务所的议案

会议召开的日期时间：2024年 11月 22日 14点 召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航产融大厦 30层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 22日至 2024年 11月 22日

股权登记日：2024/11/13

登记时间：2024年 11月 21日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00 登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼中航产融大厦 41层

联系人：张群 电话： 010-65675115 传真： 010-65675161

附件 1：授权委托书

议案一：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》的议案 - 为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟对《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

议案二：关于 2024年聘任会计师事务所的议案 - 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构，拟定年度财务报告审计费用 61.2万元，内部控制审计报告费用 54万元。