数码视讯: 数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：数码视讯第六届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-028

北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2024年 11月 15日上午 9:30在公司 2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表审计及内控审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果为同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

2、审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为同意 7票，弃权 0票，反对 0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。北京数码视讯科技股份有限公司董事会2024年 11月 15日