南京化纤: 公司第十一届董事会第十四次会议决议公告(2024-051)内容摘要_股票频道

（原标题：公司第十一届董事会第十四次会议决议公告(2024-051)）

南京化纤股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

会议召开情况：
会议召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通知及材料于2024年11月12日以电子文档方式送达。
会议于2024年11月15日以通讯方式召开。
应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及部分高级管理人员列席会议。
会议由董事长陈建军先生主持。
会议审议情况：
审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》。
审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。
逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
审议通过《关于<南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。
审议通过《关于签署附条件生效的<资产置换及发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。
审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》。
审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。
审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
审议通过《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》。
审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。
审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》。
审议通过《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》。
审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。
审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》。

特此公告。南京化纤股份有限公司董事会2024年11月16日

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