力源信息: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-041

武汉力源信息技术股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会决定于 2024年 11月 29日召开 2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 11月 13日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年 11月 29日 15:00 （2）网络投票时间：2024年 11月 29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年11月25日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日 2024年 11月 25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码及提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于调增公司监事工作津贴的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》 | 应选人数（4）人 | | 5.01 | 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 5.02 | 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 5.03 | 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 5.04 | 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 6.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》 | 应选人数（3）人 | | 6.01 | 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 6.02 | 选举郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 6.03 | 选举郭炜先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |

（1）上述提案5、6需采用累积投票方式进行逐项表决，非独立董事应选4名，独立董事应选3名，非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。 （3）上述提案4属于特别决议事项，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （4）公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为2024年 11月 28日 9:00至 12:00，13:00至 17:00。 2、登记方式：现场登记、通过传真或快递方式登记。 （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件 1）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。 3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号武汉力源信息技术股份有限公司证券部。 4、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取快递或传真方式登记（须在 2024年 11月 28日 17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。 （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、其他注意事项 1、联系方式 联系人：袁园、刘青 电话：027-59417345 地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部 传真：027-59417373 邮箱：zqb@icbase.com 邮政编码：430070 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 3、附件 1：会议回执 附件 2：授权委托书 附件 3：网络投票操作流程

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2024年 11月 14日